Del requisito regulatorio al control verificable

Diseñamos los controles, formamos al equipo y licenciamos el software que deja la evidencia.

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01

La firma

Kumplo: criterio técnico y software propio en una sola firma, con consultoría, asesoría, capacitación y licenciamiento.

Conocer Kumplo 02

Servicios y método

Del diagnóstico al control operando, con el equipo capacitado para sostenerlo en el tiempo.

Ver servicios 03

Plataformas

PLAFT con Larimar IA y Regulatorio: software bajo licencia para operar el cumplimiento cada día, con trazabilidad.

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01 La firma

De la asesoría al licenciamiento de software

Kumplo es la firma que integra criterio técnico y tecnología propia: consultoría, asesoría y capacitación, junto con el diseño, desarrollo y licenciamiento de soluciones para prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y gestión de riesgos, procesos y calidad.

Misión

Fortalecer la prevención del lavado de activos, el cumplimiento normativo, el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, procesos y calidad en las organizaciones, mediante consultoría especializada, formación continua y tecnología propia, que conviertan la exigencia regulatoria en control real y verificable.

Visión

Ser referente en prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, gestión integral de riesgos, procesos y calidad, reconocidos por transformar la exigencia regulatoria en confianza verificable.

Valores

  • Excelencia
  • Innovación
  • Integridad
  • Responsabilidad
  • Compromiso

Equipo

Ronald Alburquerque

Ronald Alburquerque

Fundador · Cumplimiento y PLAFT

CAMS · AMLCA · CVAA · ISO 31000 · ISO 37301 · Compliance Officer Senior (WCA) · Gobierno corporativo y gestión de riesgos

Abogado y consultor experto en cumplimiento y PLAFT, con más de diez años asesorando a sujetos obligados en sectores financiero, fiduciario, asegurador y no financiero. Diseña e implementa programas basados en riesgo, matrices de riesgo y debida diligencia; capacita a consejos y equipos técnicos (más de 100 programas en República Dominicana) y acompaña decisiones de gobierno corporativo ante supervisión y auditoría. Impulsa la transformación del cumplimiento con metodología y tecnología propia, alineando controles, evidencia y cultura institucional. Certificado CAMS, AMLCA, CVAA e ISO 31000 / 37301; Compliance Officer Senior por la WCA.

Yulenin Quezada

Yulenin Quezada

Socia · Procesos y Calidad

BPMN · SCRUM · Auditor sistemas integrados · Gestión por procesos, Gestión de la calidad y Arquitectura Empresarial

Ingeniera Industrial y consultora en gestión de procesos y calidad, con más de ocho años liderando transformación operativa, estandarización documental y sistemas de gestión de procesos. Ha impulsado metodologías BPMN, arquitectura empresarial y mejora continua en la banca, tecnología y servicios financieros; dirige planes estratégicos de procesos y calidad, y forma equipos en cultura de excelencia. Máster en Dirección de Procesos Estratégicos; auditora de sistemas integrados (ISO 9001/14001), certificada en SCRUM y certificada en BPMN.

02 Servicios y método

Consultoría, capacitación y software

Diseñamos el control contigo, formamos al equipo que debe aplicarlo y licenciamos PLAFT o Regulatorio para operarlo con plazos, evidencias y responsables visibles.

Consultoría y asesoría

Diagnóstico, diseño de controles y acompañamiento en prevención LA/FT, normativa, gobierno corporativo, gestión de procesos y de la calidad.

Capacitación

Formación a equipos de cumplimiento, operaciones y alta gerencia en prevención LA/FT, normativa, gobierno corporativo, gestión de procesos y de la calidad.

Soluciones tecnológicas

Diseño, desarrollo y licenciamiento de software para operar el cumplimiento día a día.

Ámbitos de trabajo

  • Prevención del lavado de activos (PLAFT)
  • Cumplimiento normativo
  • Gobierno Corporativo
  • Gestión de riesgos
  • Gestión de procesos
  • Gestión de la calidad

Cómo lo hacemos

Tres pasos concretos: diagnosticamos su operación y las obligaciones que debe cumplir, diseñamos los controles y capacitamos al equipo, y dejamos todo operando en software con plazos, evidencias y responsables.

Entender el riesgo

Evaluamos el contexto regulatorio, los procesos y los puntos de control de su organización.

Diseñar el control

Definimos políticas, procedimientos, flujos y responsabilidades; capacitamos al equipo que debe ejecutarlos.

Operar con evidencia

Licenciamos tecnología propia para onboarding, plazos, evidencias y seguimiento verificable.

03 Plataformas

Kumplo PLAFT y Kumplo Regulatorio

Dos plataformas propias bajo licencia: una para conocer y vincular a la contraparte, y otra para cumplir obligaciones con evidencia verificable.

Prevención LA/FT

Kumplo PLAFT

Debida diligencia y onboarding de contrapartes en un solo flujo, con Larimar IA: narrativas de diligencia, lectura de documentos y seguimiento del expediente.

  • Vinculación y onboarding digital
  • Screening y listas
  • Larimar IA: narrativas DD
  • Lectura inteligente de documentos
  • Actualización de documentos
  • Matriz de riesgo del cliente
Entrar a PLAFT Solicitar demo

Cumplimiento normativo

Kumplo Regulatorio

Obligaciones, vencimientos, evidencias y avisos al responsable: el control regulatorio con trazabilidad de punta a punta.

  • Calendario de obligaciones
  • Avisos y recordatorios
  • Evidencias auditables
  • Seguimiento por responsable
  • Organizaciones y roles
  • Exportes y configuración
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04 Contacto

Hablemos de su operación

Cuéntenos qué necesita: diagnóstico, capacitar al equipo o licenciar un servicio de software (PLAFT o Regulatorio); respondemos con una propuesta concreta.